インド政府の金融犯罪監視機関は、ウォルマート傘下のファッションEC大手ミントラが外国投資規則に違反したとして、約200億円（約191百万ドル）規模の訴訟を提起したと発表しました。ミントラは関連会社を通じて小売業務を卸売業として偽装していたということです。
この訴訟は、インド当局によるEC業界への取締りの一環であり、これまでにアマゾンやフリップカートも対象にされてきました。
水曜日、インドの執行局は、ミントラが外国為替管理法（FEMA）に違反し、「卸売現金取引の名目で」関連企業であるベクター・イーコマースを仲介として利用し、小売販売を卸売構造を通じて行っていたとしています。
インドでは、卸売業を行う外国企業が直接消費者に販売することを制限しており、関連会社への販売も最大25%に制限されています。ミントラは、すべての販売をベクター・イーコマースに対して行っていたため、卸売または現金取引ビジネスとしての条件を満たしていなかったとされています。
訴訟は、ミントラ、その関連会社、および役員に対して、1999年のFEMA第16条第3項に基づいて提起されました。
ミントラは、インドのファッションEC市場の約半分を占めており、クイックコマースサービスの拡大や、ホーム＆リビング、美容といった成長分野への進出を進めています。また、著名人との提携やマイクロインフルエンサーの起用を通じて、ソーシャルコマースにも挑戦しており、インスタグラムやYouTube、アマゾンのライブなどと競争しています。
この訴訟は、インド政府がトランプ政権と米国との貿易協定について協議を行う中で発生しました。ニューデリーのモディ政権は、アマゾンやウォルマート傘下のフリップカートに対して、インドの1兆2500億円規模のEC市場への完全なアクセスを許可するよう圧力を受けていると報じられています。インドのEC政策は長らく発表が期待されていましたが、米国との関係を悪化させないよう慎重に対応しているとのことです。
過去には、アマゾンやフリップカートもインドの機関による調査を受けており、最近では11月に連邦機関が一部の販売業者のオフィスを捜索するなどの大きな行動が報じられました。4月には、スマートフォンベンダーのアップルやシャオミから販売データやその他の書類を求める調査も行われました。
ミントラは、今回の訴訟について、当局からの訴状や関連書類をまだ受け取っていないが、「いつでも協力する準備がある」との声明を発表しました。
「ミントラでは、適用されるすべての法律を遵守し、最高水準のコンプライアンスと誠実さを持って運営することに深くコミットしています」と、同社のスポークスパーソンは述べています。
ミントラは2007年に設立され、2014年にインドのEC大手フリップカートに買収されました。その後、2018年にフリップカートの16億ドル（約2480億円）規模の買収の一環としてウォルマートに買収されました。
ウォルマートのスポークスパーソンは、ミントラが発表した声明を指摘しました。