インド政府は、マネーロンダリング防止義務を遵守していないとして、BingXやLBank、CoinWを含む25の暗号資産取引所に対して規制を強化したと発表しました。インドの金融情報局（FIU-IND）は、これらの取引所に対し、アプリやウェブサイトをインド国内からアクセスできないようにするよう命じましたが、報道時点で多くはまだアクセス可能ということです。
25の取引所のうち14の取引所は、合わせて900億ドル（約13兆9500億円）以上の資産を保有しており、過去24時間で約2000億ドル（約31兆円）の取引高を記録したとされています。
CEX.IOの金融犯罪部門の責任者であるマーク・テイラー氏は、「現在、調査を進めており、この通知について規制当局に説明する予定です」と述べています。また、インドの規制要件に合わせるための方法を積極的に模索しているとし、インド当局への必要な登録を行う方針です。
他の影響を受けた取引所であるBingX、LBank、CoinW、ProBit Globalはコメントを控えています。
インドには暗号資産に関する専用の規制枠組みはありませんが、2023年3月にインド財務省は、仮想資産サービス提供者が2002年のマネーロンダリング防止法の対象となると通知しました。これにより、インドの利用者にサービスを提供する暗号資産取引所はFIU-INDへの登録と報告義務を遵守する必要があります。
インド財務省は、これまでに50以上の暗号資産取引所がインドのマネーロンダリング防止当局に登録していると述べています。過去には、Binance、Coinbase、KuCoin、OKXなどの主要プラットフォームに対しても行動がとられました。OKXは昨年インド市場から撤退しましたが、Binance、Coinbase、KuCoinは最近FIUに登録し、営業を再開しています。Binanceは2024年8月にインドでの営業を再開し、Coinbaseは今年初めに再参入しました。最近、Coinbaseはインドのユーザー向けに早期アクセスプログラムを開始しましたが、サービスはまだ完全には運用されていません。
